allbet网址:又见惊天圈套!一个人骗了民生、招行、广发行5.6亿,原来有“内鬼”相助

admin/2020-06-28/ 分类:合肥民生/阅读:

逐日经济新闻新闻,克日,中国裁判文书网披露的一份二审刑事判决书,揭开了一起虚构营业买卖,骗取银行承兑汇票的大案,南阳民生银行、郑州招商银行、平顶山广发银行三家银行总共上当取5.6亿元。

在本案中,舞钢金益全公司法定代表人宋某虚构与舞钢公司营业买卖,指使张某等3人制作虚伪的营业条约,先后向上述3家银行申请解决银行承兑汇票。

何谓银行承兑汇票?银行承兑汇票是商业汇票的一种,是由付款人委托银行开具的一种延期支付票据,票据到期银行具有见票即付的义务,票据最长期限为一年,票据期限内可以举行背书转让。

三家银行合计上当5.6亿元

在本案中,舞钢金益全商贸有限公司(以下简称“金益全公司”)法定代表人宋某,虚构与舞阳钢铁有限责任公司(以下简称“舞钢公司”)的营业买卖,指使金益全公司的工作人员张某某、袁莫某、张某某3人制作虚伪的营业条约,然后分别向三家银行申请解决银行承兑汇票。

经审理查明,宋某等人在中国民生银行南阳分行(以下简称“民生南阳分行”)、招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称“招商郑州分行”)、广发银行股份有限公司平顶山分行(以下简称“广发平顶山分行”)骗取银行承兑汇票,其中民生南阳分行合计2.8亿元、招商郑州分行合计2亿元、广发平顶山分行合计8000万元,上述银行承兑汇票金额总计达5.6亿元。

骗取南阳民生银行2.8亿元

以宋某等人骗取民生南阳分行银行商业承兑汇票2.8亿元的案件为例,裁判文书显示:2013年2月份,宋某虚构金益全公司与舞钢公司营业买卖,指使张某等3人制作虚伪的《钢材买卖条约》,本案被告人之一、南阳民生银行的客户经理李某晓没有认真审查营业条约的真实性,仍违规行使2012年3月27日民生南阳分行、金益全公司、舞钢公司签署的《动产融资差额回购协议》,为金益全公司解决银行承兑汇票。后经他人的辅助,宋某顺遂取得1.4亿元银行承兑汇票。

同年8月份,宋某通过向他人融资,偿还了前述1.4亿元银行承兑汇票的敞口7000万元(其中4000万融资由李某晓辅助从第三人方面获得),并交纳了新解决的另一笔1.4亿元银行承兑汇票的保证金7000万元。停止案发,宋某尚有7000万元银行承兑汇票敞口未送还南阳民生银行。

2014年2月24日民生南阳银行通过民生郑州分行,从舞钢公司存在民生郑州商都路支行的7500万元定期保证金中扣划了约6911.03万元,以抵偿7000万元承兑汇票损失。

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